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The Money Laundry

Author: J. C. Sharman
Publisher: Cornell University Press
ISBN: 0801463203
Size: 78.71 MB
Format: PDF
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A generation ago not a single country had laws to counter money laundering; now, more countries have standardized anti-money laundering (AML) policies than have armed forces. In The Money Laundry, J. C. Sharman investigates whether AML policy works, and why it has spread so rapidly to so many states with so little in common. Sharman asserts that there are few benefits to such policies but high costs, which fall especially heavily on poor countries. Sharman tests the effectiveness of AML laws by soliciting offers for just the kind of untraceable shell companies that are expressly forbidden by global standards. In practice these are readily available, and the author had no difficulty in buying the services of such companies. After dealing with providers in countries ranging from the Seychelles and Somalia to the United States and Britain, Sharman demonstrates that it is easier to form untraceable companies in large rich states than in small poor ones; the United States is the worst offender. Despite its ineffectiveness, AML policy has spread via three paths. The Financial Action Task Force, the key standard-setter and enforcer in this area, has successfully implemented a strategy of blacklisting to promote compliance. Publicly identified as noncompliant, targeted states suffered damage to their reputation. Subsequently, officials from poor countries became socialized within transnational policy networks. Finally, international banks began using the presence of AML policy as a proxy for general country risk. Developing states have responded by adopting this policy as a functionally useless but symbolically valuable way of reassuring powerful outsiders. Since the financial crisis of 2008, the G20 has used the successful methods of coercive policy diffusion pioneered in the AML realm as a model for other global governance initiatives.

The Money Laundry

Author: Jason Campbell Sharman
Publisher: Cornell Studies in Political Economy
ISBN: 9780801450181
Size: 79.92 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 5412
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In The Money Laundry, J. C. Sharman investigates whether anti–money laundering policy works, and why it has spread so rapidly to so many states with so little in common.

Gewalt Organisierte Kriminalit T Und Staat In Lateinamerika

Author: Günther Maihold
Publisher: Verlag Barbara Budrich
ISBN: 3866495455
Size: 12.47 MB
Format: PDF, Kindle
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Korruption, Drogen, ausufernde Gewalt, Waffen- und Menschenhandel sowie die Schwäche des Justizsystem bedrohen Staat und Gesellschaft Lateinamerikas. Die Sicherheitsorgane sind überfordert, das Militär wird zum zentralen Akteur im Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Im Kontext wachsender Unsicherheit stellt sich die Frage nach den Handlungschancen in Räumen begrenzter Staatlichkeit, die im Buch diskutiert wird.

Europe And The Governance Of Global Finance

Author: Daniel Mügge
Publisher: Oxford University Press, USA
ISBN: 0199683964
Size: 11.65 MB
Format: PDF, Docs
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1: Daniel Mügge: Introduction 2: Eilís Ferran: Financial Supervision 3: Jasper Blom: Banking 4: Daniel Mügge: Securities and Derivatives Markets 5: Lucia Quaglia: Insurance 6: Bart Stellinga: Accounting Standards 7: David Howarth and Lucia Quaglia: Hedge Funds 8: Stefanie Hiss and Sebastian Nagel: Credit Rating Agencies 9: Eleni Tsingou: Money Laundering 10: Duncan Wigan: Offshore Financial Centres 11: Andrew Baker: Macroprudential Regulation.

Issues And Actors In The Global Political Economy

Author: André Broome
Publisher: Macmillan International Higher Education
ISBN: 1137390476
Size: 54.14 MB
Format: PDF, Kindle
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A major new text on contemporary global political economy that focuses centrally on key issues and actors. Concise and accessibly written, it provides an ideal introduction to the contemporary dynamics and processes of change in the global political economy.

Havens In A Storm

Author: Jason Campbell Sharman
Publisher: Cornell University Press
ISBN: 9780801445040
Size: 35.65 MB
Format: PDF, ePub, Docs
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Small states have learned in recent decades that capital accumulates where taxes are low; as a result, tax havens have increasingly competed for the attention of international investors with tax and regulatory concessions. Economically powerful countries including France, Britain, Japan, and the United States, however, wished to stanch the offshore flow of domestic taxable capital. Since 1998 the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) has attempted to impose common tax regulations on more than three dozen small states. In a fascinating book based on fieldwork and interviews in twenty-two countries in the Caribbean, North America, Europe, and islands in the Pacific and Indian Oceans, J. C. Sharman shows how the struggle was decided in favor of the tax havens, which eventually avoided common regulation. No other book on tax havens is based on such extensive fieldwork, and no other author has had access to so many of the key decision makers who played roles in the conflict between onshore and offshore Sharman suggests that microstates succeeded in their struggle with great powers because of their astute deployment of reputation and effective rhetorical self-positioning. In effect, they persuaded a transnational audience that the OECD was being untrue to its own values by engaging in a hypocritical, bullying exercise inimical to free competition.

Die Politisierung Der Weltpolitik

Author: Michael Zürn
Publisher: Suhrkamp Verlag
ISBN: 3518732013
Size: 57.78 MB
Format: PDF, Kindle
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Die Analysen und Hypothesen dieses Buches macht die Politisierung der internationalen Institutionen – insbesondere der EU – erfaßbar und verständlich. Seit dem Zusammenbruch der US-amerikanischen Großbank Lehmann Brothers im September 2008 – dem Beginn der Finanzkrise – erleben wir eine umfassende Politisierung der internationalen Finanzpolitik und der sie tragenden politischen Institutionen. Dies gilt vor allem für die europäischen Einrichtungen – und mithin auch auf die EU als Ganzes. Als Resultat wird das politische Europa – und zwar sowohl die europäischen Institutionen als auch die Funktionsweise der Mitgliedsstaaten – ein anderes sein als zuvor: Die Politisierung europäischer Institutionen macht das Geschäft für die politisch Handelnden in vielerlei Hinsicht schwieriger; sie ist aber auch eine große Chance, Europa das politische und legitimatorische Fundament zu gebe, das es benötigt.

Panama Papers

Author: Bastian Obermayer
Publisher: Kiepenheuer & Witsch
ISBN: 3462316435
Size: 42.54 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
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Die Geschichte des größten Daten-Leaks aller Zeiten – die Quelle ist anonym, die Betroffenen sind alles andere als das Alles beginnt spät am Abend mit einer anonymen Nachricht: „Hallo. Hier spricht John Doe. Interessiert an Daten?“ Bastian Obermayer, Investigativreporter der Süddeutschen Zeitung, antwortet sofort – und erhält Informationen, die ihn und seinen Kollegen Frederik Obermaier elektrisieren. Es sind die Daten hunderttausender Briefkastenfirmen. Sie bieten einen Einblick in eine bislang vollständig abgeschottete Parallelwelt, in der Milliarden verwaltet, verschoben und versteckt werden: die Gelder von großen Konzernen, von europäischen Premierministern und Diktatoren aus aller Welt, von Scheichs, Emiren und Königen, von Mafiosi, Schmugglern, Drogenbossen, von Geheimagenten, FIFA-Funktionären, Adligen, Superreichen und Prominenten. Um möglichst viele internationale Geschichten erzählen zu können, beschließen die beiden Journalisten, ein weltweites Netzwerk von Investigativreportern – das ICIJ – einzuschalten. Während sie selbst weiter nach Namen und Geschichten suchen, koordinieren sie gemeinsam mit dem ICIJ die Arbeit hunderter Journalisten. Fast ein Jahr arbeiten Reporter der wichtigsten Medien der Welt – etwa des Guardian, der BBC oder von Le Monde – unter höchster Geheimhaltung zusammen, um im Frühjahr 2016 die „Panama Papers“ zu veröffentlichen. Dieses Buch ist die faszinierende Geschichte einer internationalen journalistischen Recherche, die aufdeckt, was bis jetzt verborgen war: Wie eine kleine Elite, die sich niemandem mehr verantwortlich glaubt, ungeheure Vermögen versteckt. Es ist, als würde man in einem dunklen Raum das Licht anknipsen: Plötzlich ist alles sichtbar.

Governance Im 21 Jahrhundert

Author: OECD
Publisher: OECD Publishing
ISBN: 9789264589360
Size: 72.29 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
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Mit dem Beginn des 21. Jahrhunderts stehen weitere dramatische Umwälzungen in Wirtschaft und Gesellschaft an der Tagesordnung. Der Bericht untersucht Chancen und Risiken wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und technologischer Natur.